转账10万监控是什么意思 _知识分享

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转账10万监控是中国人民银行对大额现金进行管理的一种措施。根据大额支付的相关规定,个人转账单日内单笔或者累计金额超过５万元,该用户将会进入被监控状态。负责监控的相关机构有银行以及第三方支付机构,比如微信、支付宝、云闪付等。
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》十六条规定：客户当日单笔或者累计交易人民币５万元以上（含５万元）、外币等值１万美元以上（含１万美元）的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的５个工作日内提交大额交易报告。
【转账10万监控是什么意思】根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》十六条规定：客户当日单笔或者累计交易人民币５万元以上（含５万元）、外币等值１万美元以上（含１万美元）的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的５个工作日内提交大额交易报告。

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